Fecha de Inicio: 12 de Diciembre 2022
Horarios de sesiones días semana 18.00 a 21:00 Duración: 2 Semanas
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Introducción
El daño causado por los delitos de fraude y corrupción llega a miles de millones incluso antes de que haya considerado el impacto comercial y financiero del daño a la imagen y reputación.
Dirigido a
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Temas a desarrollar
- Contextualización del fraude
- Tipologías de fraude
- Fraude financiero y lineamientos frente a la Ley Sox.
- Fraude tecnológico – cibernético
- Corrupción y malversación de recursos.
- Principios de la auditoria forense.
- Programa antifraude
- Programa anticorrupción y soborno.
- Lineamentos frente a la seguridad bancaria
DESAROLLO DE LA PARTE PRACTICA
En este modulo se desarrolla un taller practico para el levantamiento de la matriz de riesgos de fraude, corrupcion y soborno. Para ello previamente se ha contextualizado de los conceptos y tipologías necesarias para dicho fin.
Los aspectos conceptuales se presentan empleando técnicas modernas de enseñanza visual que facilitará asimilar los conceptos específicos necesarios y las herramientas adecuadas.
Los aspectos prácticos se presentan a través de casos reales que permitirá a los profesionales de las entidades financieras aplicar los aspectos conceptuales, sus experiencias profesionales y así perfeccionar sus habilidades como analistas del riesgo de crédito. Por cada caso se presenta una propuesta de solución.
Pre-requisitos
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Instructor(s)

Clara Bruckner
Senior Instructor. Risk Management, Finance Strategy, Investment Specialist.
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